AUDYT ŚLEDCZY PRZETWARZANIE INFORMACJI Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK ANALIZY ŚLEDCZEJ

ISBN: 978-83-942845-3-4

154 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2019

Niniejszą publikację poniekąd należy uznać za kontynuację wcześniej wydanej przez PIKW książki pt. "Analiza śledcza w procesie kontroli". O ile wcześniej skupiono się w głównej mierze na wykazaniu możliwości zastosowania metod analizy śledczej (do niedawna dostępnych jedynie dla służb śledczych) w ramach audytu śledczego i działań kontrolnych, aktualna pozycja podkreśla wagę i znaczenie informacji i jej prawidłowego przetwarzania w tych procesach.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA- WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I KRYMINOLOGICZNE

Przestępczość gospodarcza - zagadnienia ogólneOszustwoNadużycieKorupcja

ROZDZIAŁ II

INFORMACJA W PROCESIE AUDYTU ŚLEDCZEGO

Przetwarzanie informacji

Informacja

Dane

Wiedza

ROZDZIAŁ III

INFORMACJA WYWIADOWCZA

Kryteria oceny informacji wywiadowczejWiarygodność informacjiObiektywność informacjiJednoznaczność informacjiWiarygodność źródłaKompletność informacjiAktualność informacjiMożliwość przetwarzania informacjiLuka informacyjnaDezinformacjaReguły przetwarzania informacji wywiadowczych w procesie analitycznym

ROZDZIAŁ IV

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Klasyfikacja źródeł informacji

Źródła informacji w procesie audytu i kontroli

ROZDZIAŁ V

POZYSKIWANIE INFORMACJI - WYWIAD

Przesłuchanie - wywiad Komunikacja pozawerbalna

ROZDZIAŁ VI

ANALIZA ŚLEDCZA

Proces analityczny Cykl analityczny Pojęcie analizy śledczej Rodzaje analizy śledczej Formy analizy Formy analizy operacyjnej Formy analizy strategicznej

ROZDZIAŁ VII

OCENA ŹRÓDŁA ORAZ INFORMACJI W ANALIZIE ŚLEDCZEJ

Ocena źródła informacji Ocena treści informacji

ROZDZIAŁ VIII

WNIOSKOWANIE W PROCESIE PRZETWARZANIA INFORMACJI

Wnioskowanie - podstawy Wnioskowanie niezawodne Wnioskowanie zawodne

ROZDZIAŁ IX WIZUALIZACJA INFORMACJI

Graficzne symbole stosowane w wizualizacji informacji

Diagram powiązań

Diagram przepływów

Diagram połączeń telefonicznych

Diagram wydarzeń

Diagram działalności

Diagramy procesów

Analiza porównawcza

Dokumentowanie prac analitycznych

ROZDZIAŁ X

AUDYT ŚLEDCZY

Procedura audytu Audyt śledczy

PODSUMOWANIE

Literatura Przypisy

O autorach